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O que é verificação de KYC?: Guia Completo

A verificação de KYC, ou

Know Your Customer

, é um processo obrigatório que instituições 😗 financeiras devem seguir para confirmar a identidade de cada cliente antes de disponibilizar seus serviços financeiros. Consiste em pin-up bet baixar solicitar 😗 informações pessoais detalhadas e documentação oficial para validá-las.

Nome completo

Apelidos

Número de identificação emitido por advogado ou notário

Endereço residencial

Data de nascimento

Nacionalidade

Número de 😗 telefone verificado pelo cliente

Confirmação do status de emprego

Abaixo, você descobrirá mais sobre o processo de verificação KYC em pin-up bet baixar três 😗 etapas simples, bem como as exigências para cumprir a legislação de KY C na Singapura.

1. O que as Instituições Financeiras 😗 Precisam Verificar:

Na primeira etapa para a verificação de KYC, as instituições financeiras são obrigadas a coletar e verificar os seguintes 😗 itens:

Nome completo

Alias

Número de identificação emitido por advogado ou notário

Endereço residencial

Data de nascimento

Nacionalidade

Número de telefone

Confirmação de status de emprego

Este processo pode 😗 incluir solicitação de documentos pessoais para confirmar a identidade do cliente.

2. Documentação Necessária para a Verificação KYC:

Documentos de identidade solicitados 😗 geralmente incluem:

Documento de identidade emitido pelo governo, como passaporte ou carteira de identidade

Comprovante de endereço residencial

Estes documentos deverão ser validados 😗 a fim de garantir a pin-up bet baixar validade.

O processo é crucial para cumprir as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, 😗 impostos e financiamento do terrorismo em pin-up bet baixar vigor em pin-up bet baixar todo o mundo.

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onde n> 1. É usada para gerar um termo da seqência adicionando seus dois termos

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é

al à soma dos dois números anteriores. Por exemplo, 0, 1, 1 🛡 1 2, 2, 3, 5, 8, 13, 21,21,