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Em abril de 1994, Carlos Roberto da Silva (PMDB) foi absolvido de todas as acusações, no dia 9 de abril do mesmo ano, pelo Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP), mas no mesmo mês o caso foi transferido para o Superior Tribunal de Justiça da Suíça (STJ), o que efetivamente acabou com a absolvição na época.Em janeiro
de 1995 Carlos Roberto da Silva, então Secretário de Estado de Planejamento, foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPRF) como um dos principais articuladores de uma operação de propina a bancos da Suíça.
Em abril de 1996, as duas empresas eram acusadas de desviar de verbas públicas para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
O empresário brasileiro, então com 16 anos, foi identificado como o mandante da operação, mas apenas na ocasião quando o esquema foi descoberto e a ação foi iniciada.
Em abril de 1996, o ministro da Justiça Renato Guedes declarou: "Um caso de corrupção
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