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;
Isso é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC,
e envolve:;
Programa de Identificação e
Cliente (CIP)
Diligência de
Cliente (CDD)
Em
curso Monitorização.
Educação e treinamento baseados em {aami cbet directory competências (CBET) podem ser definidos
como:;um sistema de treinamento baseado em {aami cbet directory padrões e qualificações reconhecidas com baseem{K 0] num competência
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