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Isso é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC,
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Programa de Identificação e
Cliente (CIP)
Due Diligence do Cliente
Cliente (CDD)
Educação e treinamento baseados em {aci cbet competências (CBET) podem ser definidos
como:;um sistema de treinamento baseado em {aci cbet padrões e qualificações reconhecidas com baseem{K 0] num competência
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