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PokerStars e a Aplicação da Lei nos EUA

No dia 15 de abril de 2011, o Gabinete do Promotor dos EUA 👍 do Distrito Sul de Nova Iorque apreendeu e fechou o Pokerstars, assim como alguns dos sites concorrentes, sob a alegação 👍 de que os sites estavam violando as leis bancárias de fraude e lavagem de dinheiro dos EUA.

Em uma ação sem 👍 precedentes, o Gabinete do Promotor afirmou que os réus violaram as leis bancárias federais quando processaram transações bancárias supostamente ilegais 👍 no valor de bilhões de dólares. A acusação alegou que as empresas de jogos online se disfarçaram como clientes legítimos 👍 enquanto processavam transações bancária, para que as autoridades e as vítimas tivessem dificuldade em a7 poker identificá-las.

Como resultado, no dia 15 👍 de abril de 2011, o promotor federal nos EUA apreendeu e fechou cinco domínios dos principais sites de jogos online, 👍 incluindo o Pokerstars, Fulltiltpoker. Absolutepoker,com, Ultimatebet e UB), solicitando aos bancos que parassem de processar seus pagamentos.

O caso, United States 👍 v. Scheinberg, começou quando três indivíduos relacionados às empresas-mãe do Pokerstars foram acusados de fraude bancária e crimes relacionados à 👍 lavagem de dinheiro. O caso envolveu acusações de que os suspeitos foram os principais organizadores de uma suposta rede de 👍 jogos on-line ilegal que serviu aos jogadores americanos por meio de um banco do Exterior das Bermudas, uma empresa baseada 👍 na Irlanda e diversas outras companhias parceiras. Como resultado do caso, os réus enfrentaram

acusações por uma variedade de crimes que 👍 incluem lavagem de dinheiro, fraudes de jogos de azar online ilegais e evasão de

impostos.

Por muitos anos, o Pokerstars operou como 👍 um site líder de jogos online movimentando bilhões de dólares no processamento de transações bancárias. No entanto, de acordo com 👍 os promotores, a empresa violou as leis bancárias ao supostamente encobrir as transações bancária a ilegais e enganar as autoridades 👍 bancárias americanas há anos.

A apreensão e o fechamento dos sites se deram em a7 poker uma sexta-feira, o que impactou drasticamente 👍 o processamento dos pagamentos no dia seguinte, criando ondas altas para milhares de clientes nos EUA. Além disso, surgiram preocupações 👍 sobre o dinheiro dos jogadores e a7 poker capacidade de recuperar suas contas de jogo.

Devido à indisponibilidade de pagamentos bancários, o 👍 Pokerstars logo ofereceu às vítimas oito opções alternativas para retirar fundos, incluindo Moneybookers (

```yaml

agora Skrill), Instadebit, ClickandBuy, Clicker2Pay, um cartão 👍 pré-pago do

Visa, transferências bancárias, cheques e Retiro Mailing.

Em última análise, o caso Pokerstars enfatiza a importância da conformidade com os 👍 regulamentos bancários. Quando as empresas ignoram os regulamento,, elas podem encarar graves

consequências e danos financeiros.

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