A Lei do Centro de Inteligência Financeira, 38de 2001 (FICA), entrou em betboo ne demek vigor dia
e julho. 2003e foi alterada 👄 pelaLei a Emenda1 da Fica se 2024). Essa fica é
para combater o crime financeiro ou modificada por colocar O 👄 quadro legislativo na
ca Do Sulem conformidade com os padrões internacionais? Como esses regulamentos que FIA
me afetam!O objetivo principal à FICA 👄 está proteger indivíduos/ empresas eliminando
possibilidade DE lavagem De dinheiro Por meio das transações
financeiras para garantir
que as empresas (Instituições Contribuíveis) 👄 como a Portapa(Pty), Ltd t/a
TS" saibam com quem estão conduzindo negócios, Em betboo ne demek conformidadecom A seção 21 da
A -- "UASETT 👄 deve identificar e verificar de identidade dos clientes quando abreem
s on line na CÚPARESTES: Ao abrir uma conta On... Online 👄 pela SOUCACNETns é você aceita
E dá consentimento Para Si betboo ne demek Conta seja validada ou compatível em betboo ne demek à FIica”, Você
precisará 👄 nos enviar umedimail contendo seu nomede usuário;
anexar o seguinte: 1) Uma
pia do seu ID sul-africano ou passaporte. * Todas as 👄 cópias em betboo ne demek preto e branco
ser certificadas; 2 Prova de residência, Os seguintes documentos serão aceitos como
provante para documentação 👄 a residências : A declaração bancária da contade serviço com
carimbo De dispositivo (seem Carimb no caixa exigido); Um contrato 👄 locaçãoUma contas
r telefone uma Declaração DE hipoteca Essa declarar recente se retorno SARS /IRP5 um
umento sobreapólice que seguro recentemente Numa
demonstração 👄 de conta da loja; Uma
aração Residencial em betboo ne demek uma delegaciade polícia ou a carta. Confirmação e Endereço
conselheiro na Ala 👄 (escritórios municipais locais). NOTA POR FAVER Qualquer documento
omprovativo, residência deve ser datado com No pode ter mais que 3 meses!NOATA 👄 Por
: Os documentos acima podem estar digitalizados cópias por Favor - note sobre seu nome
e usuário precisar incluído Em betboo ne demek 👄 E-mails enviados para nóspara assim possamos
ondendo seus dados à betboo ne demek Conta
Favor, observe que exigimos documentos completos para
idar betboo ne demek Conta E 👄 / ou processar pagamento.
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