A Lei do Centro de Inteligência Financeira, 38 de 2001 (FICA), entrou em campeonato brasileiro c vigor em
k0} 1 de julho de 🔑 2003 e foi alterada pela Lei de Emenda 1 da FICA de 2024. A RICA foi
ntroduzida para combater o crime 🔑 financeiro e alterada para colocar o quadro
da África do Sul em campeonato brasileiro c conformidade com os padrões internacionais. Como os
os 🔑 da FICA me afetam? O principal objetivo da FICA é proteger indivíduos e empresas
inando a possibilidade de lavagem de dinheiro 🔑 por meio de transações financeiras
para
rantir que as empresas (Instituições Contribuíveis) como a Portapa (Pty) Ltd t/a
S (SUPABTS) saibam com quem 🔑 estão conduzindo negócios. Em campeonato brasileiro c conformidade com a seção
21 da FICA, a SUPASETS deve identificar e verificar a identidade dos 🔑 clientes que abrem
contas on-line com SUPANTES. Ao abrir uma conta on line na SUPARTS, você aceita e dá
sentimento para SUPACAB
Para 🔑 que campeonato brasileiro c conta seja validada e compatível com a FICA, você
recisará nos enviar um e-mail com seu nome de usuário 🔑 e anexar o seguinte: 1) Uma cópia
do seu ID sul-africano ou passaporte. * Todas as cópias em campeonato brasileiro c preto e 🔑 branco devem
certificadas. 2 Prova de residência. Os seguintes documentos serão aceitos como
ante de documentos de residencia: Uma fatura de 🔑 serviços públicos Declaração bancária
m selo de dispositivo (sem selos de caixa); Um contrato
Uma conta de telefone de
a Uma declaração de 🔑 crédito recente SARS retorno / IRP5 Um documento de apólice de
o recente Uma demonstração de conta da loja; Uma Declaração 🔑 de Residência de uma
ia de polícia ou uma carta de confirmação de endereço do conselheiro da ala
municipais locais). NOTA 🔑 POR FAVOR Qualquer documento comprovativo de residência deve
er datado e NO pode ser mais de 3 meses. NOTA: Os documentos 🔑 acima podem ser
os cópias ou fotos
NOTA POR FA FALE FAO NOTA NOTA INFORMAO visível. POR favor NOTA Nota
NOTA O seu 🔑 nome de utilizador DEVE ser incluído em campeonato brasileiro c e-mails enviados para nós para
ue possamos corresponder os seus documentos à campeonato brasileiro c 🔑 conta POR QUE FAVOR NOTA EXigimos
mentos completos para validar a campeonato brasileiro c Conta e/ou processar pagamentos