A Lei do Centro de Inteligência Financeira, 38 de 2001 (FICA), entrou em elephant slot vigor em
k0} 1 de julho de 🌧️ 2003 e foi alterada pela Lei de Emenda 1 da FICA de 2024. A fica foi
ntroduzida para combater o crime 🌧️ financeiro e alterada para colocar o quadro
da África do Sul em elephant slot conformidade com os padrões internacionais. Como os
os 🌧️ da FIA me afetam? O objetivo principal da FICA é proteger indivíduos e empresas
nando a possibilidade de lavagem de dinheiro 🌧️ por meio de transações financeiras
para
antir que as empresas (Instituições Contribuíveis) como a Portapa (Pty) Ltd t/a
(SUPABTS) saibam com quem 🌧️ estão conduzindo negócios. Em elephant slot conformidade com a seção
1 da FICA, a SUPASETS deve identificar e verificar a identidade dos 🌧️ clientes que abrem
ontas on-line com SUPARETES. Ao abrir uma conta on line na SUPANETs, você aceita e dá
nsentimento para SU
Para 🌧️ que elephant slot conta seja validada e compatível com a FICA, você
sará nos enviar um e-mail com seu nome de usuário 🌧️ e anexar o seguinte: 1) Uma cópia do
eu ID sul-africano ou passaporte. * Todas as cópias em elephant slot preto e 🌧️ branco devem ser
tificadas. 2 Prova de residência. Os seguintes documentos serão aceitos como
de documentos de residências: Uma declaração bancária 🌧️ de conta de serviço com carimbo
e dispositivo (sem carimbo do caixa exigido); Um contrato de locação
Uma conta de
ne uma declaração 🌧️ de hipoteca Uma declaração recente de retorno SARS / IRP5 Um
de apólice de seguro recente Uma demonstração de conta 🌧️ da loja; Uma Declaração
ial de uma delegacia de polícia ou uma carta de Confirmação de Endereço do conselheiro
a ala (escritórios 🌧️ municipais locais). NOTA POR FAVOR Qualquer documento comprovativo
residência deve ser datado e NO pode ser mais de 3 meses. 🌧️ NOTA Por favor, Os
acima podem ser digitalizados cópias
Por favor, note que seu nome de usuário deve ser
ncluído em elephant slot 🌧️ e-mails enviados para nós para que possamos corresponder seus
à elephant slot conta. Por Favor, observe que exigimos documentos completos para 🌧️ validar sua
a e / ou processar pagamentos
