A Lei do Centro de Inteligência Financeira, 38 de 2001 (FICA), entrou em promoção galera bet vigor em
k0} 1 de julho de 6️⃣ 2003 e foi alterada pela Lei de Emenda 1 da FICA de 2024. A RICA foi
ntroduzida para combater o crime 6️⃣ financeiro e alterada para colocar o quadro
da África do Sul em promoção galera bet conformidade com os padrões internacionais. Como os
os 6️⃣ da FICA me afetam? O principal objetivo da FICA é proteger indivíduos e empresas
inando a possibilidade de lavagem de dinheiro 6️⃣ por meio de transações financeiras
para
rantir que as empresas (Instituições Contribuíveis) como a Portapa (Pty) Ltd t/a
S (SUPABTS) saibam com quem 6️⃣ estão conduzindo negócios. Em promoção galera bet conformidade com a seção
21 da FICA, a SUPASETS deve identificar e verificar a identidade dos 6️⃣ clientes que abrem
contas on-line com SUPANTES. Ao abrir uma conta on line na SUPARTS, você aceita e dá
sentimento para SUPACAB
Para 6️⃣ que promoção galera bet conta seja validada e compatível com a FICA, você
recisará nos enviar um e-mail com seu nome de usuário 6️⃣ e anexar o seguinte: 1) Uma cópia
do seu ID sul-africano ou passaporte. * Todas as cópias em promoção galera bet preto e 6️⃣ branco devem
certificadas. 2 Prova de residência. Os seguintes documentos serão aceitos como
ante de documentos de residencia: Uma fatura de 6️⃣ serviços públicos Declaração bancária
m selo de dispositivo (sem selos de caixa); Um contrato
Uma conta de telefone de
a Uma declaração de 6️⃣ crédito recente SARS retorno / IRP5 Um documento de apólice de
o recente Uma demonstração de conta da loja; Uma Declaração 6️⃣ de Residência de uma
ia de polícia ou uma carta de confirmação de endereço do conselheiro da ala
municipais locais). NOTA 6️⃣ POR FAVOR Qualquer documento comprovativo de residência deve
er datado e NO pode ser mais de 3 meses. NOTA: Os documentos 6️⃣ acima podem ser
os cópias ou fotos
NOTA POR FA FALE FAO NOTA NOTA INFORMAO visível. POR favor NOTA Nota
NOTA O seu 6️⃣ nome de utilizador DEVE ser incluído em promoção galera bet e-mails enviados para nós para
ue possamos corresponder os seus documentos à promoção galera bet 6️⃣ conta POR QUE FAVOR NOTA EXigimos
mentos completos para validar a promoção galera bet Conta e/ou processar pagamentos
