Como fazer a verificação KYC?
O que éKYC e por que é importante?
A verificação KYC, também conhecida como "Conhecimento do Cliente" 👌 ou "Diligência Documental", refere-se ao processo de verificação de identidade de um cliente antes da abertura de uma conta ou 👌 realização de outras transações financeiras. No Brasil, este processo é essencial para a prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro, 👌 fornecendo assim um ambiente financeiro seguro e confiável.
Requisitos para realizar a verificação KYC
Para realizar a verificação KYC, é necessário o 👌 acesso ao portal online do seu banco e seguir as seguintes instruções:
Encontre e clique na aba "KYC";
Forneça suas informações, incluindo 👌 nome, endereço e data de nascimento;
Faça upload de cópias escaneadas de Aadhaar, PAN e documentos necessários.
Documentos necessários
Documento
Requisito
Fotografia atual
Obrigatório
Cartão PAN
Obrigatório
Comprovante de 👌 identidade e endereço
Obrigatório
Cópia certificada do passaporte
Obrigatório
Endereço no exterior e permanente
Obrigatório
ComoNRIs podem atualizar seus detalhes KYC
NRIs devem fornecer os seguintes documentos 👌 para atualizar os detalhes KYC:
Um registro atual;
Cópia do cartão PAN;
Comprovante de identidade e endereço;
Cópia certificada de seu passaporte e endereço 👌 no exterior e permanente.
FAQs
1. O que é o processo deKYC?
O processo de KYC é um meio de verificação de identidade 👌 de um cliente antes da abertura de uma conta ou realização de outras transações financeiras.
2. Por que é importante fazer 👌 a verificação KYC?
A verificação KYC ajuda a prevenir fraudes e lavagem de dinheiro, fornecendo um ambiente financeiro seguro e confiável.
3. 👌 O que acontece se não for feita a verificação KYC?
Se um cliente não passar pelo processo KYC, ele não poderá 👌 abrir uma ou seguir com outras transações financeiras.
4. Quais documentos são necessários para a verificação KYC?
Para realizar a verificação KYC, 👌 é necessário fornecer dados pessoas
