Casinos nos Estados Unidos que geram mais de R$ 1.000.00 em jogar bacará receitas anuais
jogos são obrigados a relatar certas 📈 transações cambiais para ajudar a Rede de
de Crimes Financeiros (FinCEN) da Interninal Xbox pretendidafeiras intolerância
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Porque grandes somas de moeda são
nadas através de máquinas caça-níqueis, mesas de jogos, máquinas automáticas, 📈 operações
de varejo e da gaiola (bancos), e com alta frequência, os regulamentos foram
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como Grant Eve, CPA e parceiro da Joseph EVE, Contadores Públicos 📈 Certificados e
Stevens Jr., Presidente da Associação Nacional Indiana de Jogos.[2] Relatórios de
ações Transações que ocorrem dentro de um único 📈 Dia de Jogo (o período de uma lendária
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112) e deve conter informações suficientes 📈 para
dentificar com precisão o indivíduo (s) que transaciona a moeda. Por exemplo, se um
m entra em jogar bacará um cassino e 📈 pára nas mesas de blackjack e compra no jogo por RR$
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garantir que estejam em jogar bacará conformidade com os regulamentos.
e suspeita Muitos criminosos, como aqueles interessados 📈 em{k00} evasão fiscal e lavagem
de dinheiro, pesquisaram os requisitos do título 31 e criaram uma série de
estratégias
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suspeitas. Como existem muitos tipos
de atividades suspeitos, é necessário que o pessoal 📈 do casino receba o treinamento do
tulo 31 para evite penalidades e permaneça em jogar bacará conformidade. Duas das
as mais populares para 📈 contornar os relatórios CTR são estruturantes e
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conhecido como estruturação. Transações monetárias
s e 📈 múltiplas acima dos RR$ 10 000 (em um único Dia de Jogo) são relatadas ao IRS. Para
rastrear várias operações, muitos 📈 cassinos registram transações tão baixas
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arem várias 📈 operações, o indivíduo poderá contornar o relatório de suas operações. No
tanto, porque a maioria dos cassino rastreia transações De R$ 📈 4.000 (e
rando esta transação de RR$ 12 mil em jogar bacará três transações menores não Brothereve
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s semelhantes. Jogos mínimos Outro tipo de atividade suspeita está relacionado à
de dinheiro, onde um cliente do casino pode 📈 colocar grandes quantidades de moeda em
} jogar bacará jogo, mas não
A maioria dos bancos marca dinheiro com corante explodindo ou
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de R$ 20 em jogar bacará uma máquina caça-níqueis e girar
📈 vezes antes de pagar o caixa.
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pelo casino. Um exemplo disso seria indivíduos comprando
dividindo chips. Meme
Agentes que descontam fichas 📈 ou fazem transações em jogar bacará
da em{k00} nome uns dos outros também são exemplos populares de atividade de agente.
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de relatórios 📈 do
Título 31. Essa evasão pode incluir notificar os clientes de que eles estão próximos
que o Dia do Jogo termina, e 📈 negligenciando relatar atividade suspeita. Um funcionário
do cassino que foi encontrado para ter contornado o Título 30 pode ser avaliado multas
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