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O que é verificação de KYC?: Guia Completo

A verificação de KYC, ou

Know Your Customer

, é um processo obrigatório que instituições 🌝 financeiras devem seguir para confirmar a identidade de cada cliente antes de disponibilizar seus serviços financeiros. Consiste em solicitar informações 🌝 pessoais detalhadas e documentação oficial para validá-las.

Nome completo

Apelidos

Número de identificação emitido por advogado ou notário

Endereço residencial

Data de nascimento

Nacionalidade

Número de telefone 🌝 verificado pelo cliente

Confirmação do status de emprego

Abaixo, você descobrirá mais sobre o processo de verificação KYC em três etapas simples, 🌝 bem como as exigências para cumprir a legislação de KYC na Singapura.

1. O que as Instituições Financeiras Precisam Verificar:

Na primeira 🌝 etapa para a verificação de KYC, as instituições financeiras são obrigadas a coletar e verificar os seguintes itens:

Nome completo

Alias

Número de 🌝 identificação emitido por advogado ou notário

Endereço residencial

Data de nascimento

Nacionalidade

Número de telefone

Confirmação de status de emprego

Este processo pode incluir solicitação de 🌝 documentos pessoais para confirmar a identidade do cliente.

2. Documentação Necessária para a Verificação KYC:

Documentos de identidade solicitados geralmente incluem:

Documento de 🌝 identidade emitido pelo governo, como passaporte ou carteira de identidade

Comprovante de endereço residencial

Estes documentos deverão ser validados a fim de 🌝 garantir a maradona fifa validade.

O processo é crucial para cumprir as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, impostos e financiamento 🌝 do terrorismo em vigor em todo o mundo.

É a Copa do Brasil e é o equivalente brasileiro da Copa da FA, Taa de Portugal, Copa

Rey, Taça 🧬 da Escócia e Copa Argentina, embora tenha muito mais prestígio e seja

rado quase tão importante quanto a Liga Brasileira. Copa 🧬 Do Brasil – Wikipedia

dia :

ld Triatlon Corporation (WTC), consistindo de um mergulho de 3,9 km, um passeio de

leta de 180,2 km e uma maratona ⚾️ de 42,3 km (26,1 milhas) concluídas nessa ordem, num

al de 226 km. Ironman Triatelon - Wikipedia.wikipedia:

(90 km) de passeio de ⚾️ bicicleta,

e uma corrida de 13.1 milhas (21,1 km). Cada distância dos segmentos de natação,