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A verificação de KYC, ouKnow Your Customer, é um processo obrigatório que instituições financeiras devem seguir para confirmar a identidade de cada cliente antes de disponibilizar seus serviços financeiros. Consiste em melhor site de escanteios solicitar informações pessoais detalhadas e documentação oficial para validá-las.
- Nome completo
- Apelidos
- Número de identificação emitido por advogado ou notário
- Endereço residencial
- Data de nascimento
- Nacionalidade
- Número de telefone verificado pelo cliente
- Confirmação do status de emprego
Abaixo, você descobrirá mais sobre o processo de verificação KYC em melhor site de escanteios três etapas simples, bem como as exigências para cumprir a legislação de KY C na Singapura.
1. O que as Instituições Financeiras Precisam Verificar:
Na primeira etapa para a verificação de KYC, as instituições financeiras são obrigadas a coletar e verificar os seguintes itens:
- Nome completo
- Alias
- Número de identificação emitido por advogado ou notário
- Endereço residencial
- Data de nascimento
- Nacionalidade
- Número de telefone
- Confirmação de status de emprego
Este processo pode incluir solicitação de documentos pessoais para confirmar a identidade do cliente.
2. Documentação Necessária para a Verificação KYC:
Documentos de identidade solicitados geralmente incluem:
- Documento de identidade emitido pelo governo, como passaporte ou carteira de identidade
- Comprovante de endereço residencial
Estes documentos deverão ser validados a fim de garantir a melhor site de escanteios validade.O processo é crucial para cumprir as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, impostos e financiamento do terrorismo em melhor site de escanteios vigor em melhor site de escanteios todo o mundo.
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Quais são os dispositivos iPhone compatíveis com o iOS 17?
Eis a lista completa dos iPhones que dão suporte à versão atualizada. Leia atentamente antes de iniciar o processo:
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