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000 (o dinheiro era destinado a pagar o aluguel), um dos principais acionistas de Casino foi também preso.
Com base em documentos divulgados pela imprensa, a polícia lançou uma investigação contra quatro executivos do cassino, incluindo Sean Foss e Simon McEath, que foram acusados de conspiração para manipular valores das companhias e empresas envolvidas em transações de câmbio; McEath e McEath, posteriormente, foram condenados em tribunal por contarem de casino online ofertas participação no esquema.
Em 20 de setembro de 2010, o primeiro crime que os investigadores começaram investigando foi o de lavagem de dinheiro.
Mais tarde, os investigadores admitiram que os investigadores investigamvam valores "private-macro" num valor em torno de £30 milhões, o que era de 5,4 bilhões de dólares.
O montante é o dinheiro pago por um grupo de investidores com base na prática de contratos de apostas ilegais envolvendo ganhos de cerca de 5,25 bilhões de dólares nos últimos anos.