PokerStars e a Aplicação da Lei nos EUA
No dia 15 de abril de 2011, o Gabinete do Promotor dos EUA 👄 do Distrito Sul de Nova Iorque apreendeu e fechou o Pokerstars, assim como alguns dos sites concorrentes, sob a alegação 👄 de que os sites estavam violando as leis bancárias de fraude e lavagem de dinheiro dos EUA.
Em uma ação sem 👄 precedentes, o Gabinete do Promotor afirmou que os réus violaram as leis bancárias federais quando processaram transações bancárias supostamente ilegais 👄 no valor de bilhões de dólares. A acusação alegou que as empresas de jogos online se disfarçaram como clientes legítimos 👄 enquanto processavam transações bancária, para que as autoridades e as vítimas tivessem dificuldade em sinclair poker identificá-las.
Como resultado, no dia 15 👄 de abril de 2011, o promotor federal nos EUA apreendeu e fechou cinco domínios dos principais sites de jogos online, 👄 incluindo o Pokerstars, Fulltiltpoker. Absolutepoker,com, Ultimatebet e UB), solicitando aos bancos que parassem de processar seus pagamentos.
O caso, United States 👄 v. Scheinberg, começou quando três indivíduos relacionados às empresas-mãe do Pokerstars foram acusados de fraude bancária e crimes relacionados à 👄 lavagem de dinheiro. O caso envolveu acusações de que os suspeitos foram os principais organizadores de uma suposta rede de 👄 jogos on-line ilegal que serviu aos jogadores americanos por meio de um banco do Exterior das Bermudas, uma empresa baseada 👄 na Irlanda e diversas outras companhias parceiras. Como resultado do caso, os réus enfrentaram
acusações por uma variedade de crimes que 👄 incluem lavagem de dinheiro, fraudes de jogos de azar online ilegais e evasão de
impostos.
Por muitos anos, o Pokerstars operou como 👄 um site líder de jogos online movimentando bilhões de dólares no processamento de transações bancárias. No entanto, de acordo com 👄 os promotores, a empresa violou as leis bancárias ao supostamente encobrir as transações bancária a ilegais e enganar as autoridades 👄 bancárias americanas há anos.
A apreensão e o fechamento dos sites se deram em sinclair poker uma sexta-feira, o que impactou drasticamente 👄 o processamento dos pagamentos no dia seguinte, criando ondas altas para milhares de clientes nos EUA. Além disso, surgiram preocupações 👄 sobre o dinheiro dos jogadores e sinclair poker capacidade de recuperar suas contas de jogo.
Devido à indisponibilidade de pagamentos bancários, o 👄 Pokerstars logo ofereceu às vítimas oito opções alternativas para retirar fundos, incluindo Moneybookers (
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agora Skrill), Instadebit, ClickandBuy, Clicker2Pay, um cartão 👄 pré-pago do
Visa, transferências bancárias, cheques e Retiro Mailing.
Em última análise, o caso Pokerstars enfatiza a importância da conformidade com os 👄 regulamentos bancários. Quando as empresas ignoram os regulamento,, elas podem encarar graves
consequências e danos financeiros.
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