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O que é verificação de KYC?: Guia Completo

A verificação de KYC, ou

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, é um processo obrigatório que instituições 6️⃣ financeiras devem seguir para confirmar a identidade de cada cliente antes de disponibilizar seus serviços financeiros. Consiste em roleta ao vivo estrela bet solicitar 6️⃣ informações pessoais detalhadas e documentação oficial para validá-las.

Nome completo

Apelidos

Número de identificação emitido por advogado ou notário

Endereço residencial

Data de nascimento

Nacionalidade

Número de 6️⃣ telefone verificado pelo cliente

Confirmação do status de emprego

Abaixo, você descobrirá mais sobre o processo de verificação KYC em roleta ao vivo estrela bet três 6️⃣ etapas simples, bem como as exigências para cumprir a legislação de KY C na Singapura.

1. O que as Instituições Financeiras 6️⃣ Precisam Verificar:

Na primeira etapa para a verificação de KYC, as instituições financeiras são obrigadas a coletar e verificar os seguintes 6️⃣ itens:

Nome completo

Alias

Número de identificação emitido por advogado ou notário

Endereço residencial

Data de nascimento

Nacionalidade

Número de telefone

Confirmação de status de emprego

Este processo pode 6️⃣ incluir solicitação de documentos pessoais para confirmar a identidade do cliente.

2. Documentação Necessária para a Verificação KYC:

Documentos de identidade solicitados 6️⃣ geralmente incluem:

Documento de identidade emitido pelo governo, como passaporte ou carteira de identidade

Comprovante de endereço residencial

Estes documentos deverão ser validados 6️⃣ a fim de garantir a roleta ao vivo estrela bet validade.

O processo é crucial para cumprir as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, 6️⃣ impostos e financiamento do terrorismo em roleta ao vivo estrela bet vigor em roleta ao vivo estrela bet todo o mundo.

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