A Cash Wager on Table Game Play representa um "Bet of Currency" Caro [ ]: Estou
do em withdrawal rollback vbet resposta à 👄 withdrawal rollback vbet carta de 18 de novembro de 2004 para a Financial Crimes
ement Network solicitando, em withdrawal rollback vbet nome do [Regulatory Office], 👄 uma decisão
va que interpreta a exigência do Bank Secrecy Act para relatar transações de moeda de
ssino em withdrawal rollback vbet excesso de 👄 RR$ 10.000 em withdrawal rollback vbet um dia de jogo.1 Especificamente, você
itou como determinação
Com base nas representações feitas em withdrawal rollback vbet withdrawal rollback vbet carta, 👄 e como
icado mais detalhadamente abaixo, as apostas em withdrawal rollback vbet dinheiro que você descreve seriam
postas de moeda2 e, portanto, sujeitas a 👄 relatórios de transações de moedas e
de agregação associados.3 BACKGROUND: Você representa em withdrawal rollback vbet seu carta que o
o Regulador regula 👄 as instalações de jogos tribais dos [Cainos] De acordo com o seu
ine].
O Casino aceita apostas em withdrawal rollback vbet dinheiro/apostas no jogo 👄 de mesa, mas não trata
nsistentemente as apostas de dinheiro como transações em withdrawal rollback vbet moeda envolvendo
em.” Mais especificamente, o Casino 👄 não considera a mera colocação de uma aposta em
} caixa/Aposta em withdrawal rollback vbet um cliente como uma transação de caixa para 👄 fins de relatórios
transações de moeda. Em withdrawal rollback vbet vez disso, ele trata as apostadas em withdrawal rollback vbet numerário como
perações em withdrawal rollback vbet 👄 espécie, porém as apostar em withdrawal rollback vbet Numerario não são consideradas
ções
Em que ponto uma aposta em withdrawal rollback vbet dinheiro colocada na mesa 👄 de jogos se torna uma
sta em withdrawal rollback vbet moeda?? Quando a aposta a dinheiro é considerada uma “transação em withdrawal rollback vbet
as” e, 👄 portanto, determinada a ser “cash in”? > O cassino é obrigado a reconhecer a
tas em withdrawal rollback vbet caixa em withdrawal rollback vbet uma 👄 apostas vencedoras como “dinheiro em”? ANALISE: Por 31
.R. # 103, o cassino deve ser considerado como um “
O termo “aposta 👄 de moeda” não está
efinido no regulamento. É nossa opinião que, para fins de requisitos de relatórios de
ansação de moedas da 👄 Lei de Sig do Banco, uma aposta em withdrawal rollback vbet dinheiro em withdrawal rollback vbet um jogo
mesa se tornaria umaposta em withdrawal rollback vbet 👄 moeda uma vez que o cliente não possa mais recuperar
a aposta (por exemplo, depois que a concessionária tiver negociado os 👄 cartões). Nesse
nto, o consumidor colocou seu dinheiro sob risco apostando no resultado de: (a)
apostador não exerce controle ou é 👄 determinado por acaso. Uma vez que a aposta em withdrawal rollback vbet
dinheiro é feita, o cliente está jogando contra o Casino e 👄 seria considerado como tendo
se envolvido em withdrawal rollback vbet uma transferência física da moeda para o Cassino para participar
jogo.6 Consequentemente, aposta 👄 em withdrawal rollback vbet caixa é uma transação de dinheiro para fins
requisitos de relatórios de transação da criptomoeda, independentemente de o 👄 comprador
posteriormente ganhar ou perder a
O Casino deve agregar transações em withdrawal rollback vbet condições de
moeda, a exigência de agregar ao conhecimento de 👄 que essa obrigação foi acionada: 8 [M]
transações de moedas múltiplas devem ser tratadas como uma única transação se o cassino
tiver 👄 conhecimento que elas são por ou em withdrawal rollback vbet nome de qualquer pessoa e resultar em
} dinheiro ou dinheiro totalizando mais 👄 de R$ 10.000 durante qualquer dia de jogo.
cimento por um cassino significa conhecimento por funcionário, diretor, funcionário ou
nico proprietário do 👄 cassino. O conhecimento é de um funcionário.
O diretor, o diretor
u o funcionário, parceiro ou único proprietário poderia adquirir conhecimento da
ção 👄 por qualquer meio, incluindo observação e conforme especificamente indicado nos
lamentos de “examinar” os livros, registros, logs, arquivos de computador, etc. 👄 que
êm informações que as transações de moeda ocorreram.9 Por exemplo, tal exame ocorreria
evisando os registros do sistema de classificação de 👄 jogadores de um cassino.10 Ao
r às determinações nesta decisão administrativa, confiamos na
Nada nos impede de buscar
mais ações se qualquer uma 👄 dessas representações se revelar imprecisa ou incompleta.
ervamo-nos o direito de publicar esta decisão administrativa como orientação, com
ações que o identifiquem, 👄 o Escritório Regulador e o Casino foram redigidos.11 Você
14 dias após a data desta decisão para identificar qualquer outra 👄 informação que você
credite que deve ser editada e a base legal para o processo de resolução de qualquer
stão.
Se você tiver 👄 dúvidas adicionais, entre em withdrawal rollback vbet contato com Leonard C. Senia,
cialista Sênior em withdrawal rollback vbet Conformidade Regulatória, pelo telefone (202) 354-6412.
ente, /signed/ 👄 William D. Langford, Jr. Diretor Associado de Política e Programas
tórios.
Divisão
