A Lei do Centro de Inteligência Financeira, 38de 2001 (FICA), entrou em www betesporte com vigor dia
e julho. 2003e foi alterada 🍉 pelaLei a Emenda1 da Fica se 2024). Essa fica é
para combater o crime financeiro ou modificada por colocar O 🍉 quadro legislativo na
ca Do Sulem conformidade com os padrões internacionais? Como esses regulamentos que FIA
me afetam!O objetivo principal à FICA 🍉 está proteger indivíduos/ empresas eliminando
possibilidade DE lavagem De dinheiro Por meio das transações
financeiras para garantir
que as empresas (Instituições Contribuíveis) 🍉 como a Portapa(Pty), Ltd t/a
TS” saibam com quem estão conduzindo negócios. Em www betesporte com conformidade, A seção 21 da FICA
-A "UBAbetES 🍉 deve identificar e verificar de identidade dos clientes quando abreem
s on linecom DIPAS: Ao abrir uma conta On... Line na 🍉 SOOPARTIS é você aceita E dá
timento sobre SEMPACENEs Para ver www betesporte com Conta seja validada ou compatível em www betesporte com à
Você 🍉 precisará nos enviar umedimail contendo seu nomede usuário and
anexar o seguinte:
1) Uma cópia do seu ID sul-africano ou passaporte. * 🍉 Todas as cópias em www betesporte com preto e
nco devem ser certificadas; 2 Prova de residência, Os seguintes documentos serão
como comprovante 🍉 dos requisitos da residencia? A faturade serviços públicos Declaração
bancária com selo a dispositivo (seem dígito não se caixa); Um contratoUma 🍉 conta De
fone uma declaração DE hipoteca Essa declarar recente para retorno SARS /IRP5 um
to porapólice seguro recentemente Numa demonstração 🍉 que con
da loja; Uma Declaração
idencial de uma delegaciade polícia ou a carta. Confirmação e Endereço do conselheiro
Ala (escritórios municipais 🍉 locais). NOTA POR FAVER Qualquer documento comprovativo,
sidência deve ser datado com No pode ter mais que 3 meses!NOATA Por favors 🍉 note: os
mentos acima podem estar digital por Favor tambémnoe o seu nome De usuário precisa é
luído em www betesporte com E-mail 🍉 enviados para nós Para assim possamos corresponder seus itens à
a conta?Por Abaixo - Observa não coxigimos
documentos completos para validar www betesporte com 🍉 Conta
/ou processar pagamento,
de
